Η Νέα Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική για την Καταπολέμηση του Παράνομου Χρήματος
(4 CPDs)

Το πρόγραμμα «Η Νέα Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική για την Καταπολέμηση του Παράνομου Χρήματος» έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις υπόχρεες οντότητες να κατανοήσουν τις σημαντικότερες αλλαγές που εισάγει το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο AML και να προετοιμαστούν αποτελεσματικά για τις αυξημένες εποπτικές προσδοκίες των επόμενων ετών.

Μέσα από μια πρακτική και δομημένη προσέγγιση, οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν τους λόγους που οδήγησαν στη μεταρρύθμιση, τον ρόλο της AMLA, τις νέες απαιτήσεις που αφορούν την προσέγγιση βάσει κινδύνου, τη διαφάνεια, τους πραγματικούς δικαιούχους, τα περιοριστικά μέτρα, τη διακυβέρνηση και το νέο πλαίσιο εποπτείας και κυρώσεων.

Παράλληλα, το πρόγραμμα παρουσιάζει τις αναδυόμενες εποπτικές προσδοκίες, τα βασικά μηνύματα από τις πρώτες πρωτοβουλίες της AMLA και πρακτικές προσεγγίσεις για την ενίσχυση της οργανωσιακής ετοιμότητας.

Στόχος του προγράμματος είναι να γεφυρώσει τη θεωρία με την πράξη, παρέχοντας στα στελέχη και τους επαγγελματίες τις γνώσεις και τα εργαλεία που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή των νέων απαιτήσεων και την ενίσχυση της κουλτούρας συμμόρφωσης στους οργανισμούς τους. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και της σχετικής αξιολόγησης, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν 4 μονάδες (CPD) μέσω μικροδιαπίστευσης (Assessment-Based Micro-credential), το οποίο πιστοποιεί την επιτυχή αξιολόγηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.